Kompleksowy program szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy AML
Przygotowaliśmy kompleksowy program szkoleń dla instytucji obowiązanych. Nasze szkolenia można wykorzystać w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, agencjach nieruchomości, trustach i wirtualnych biurach.
Tomasz Majkowycz, adwokat/wspólnik zarządzający
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.
W trakcie szkolenia dowiesz się na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.
Do kogo jest skierowane szkolenie?
Szkolenie z zakresu AML jest skierowane do osób odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, członków zarządu taki instytucji, kadry kierowniczej oraz wszystkich zaangażowanych w działania AML.
Materiały szkoleniowe
Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory dokumentów AML.
Program szkolenia
1. Obowiązki AML
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ?
2. Środki bezpieczeństwa finansowego
- Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
- Kiedy należy powołać Compliance Officera?
3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?
4. Analiza ryzyka
- Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?
5. Przykłady procedur z zakresu AML
- Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.
6. AML w kontekście RODO
- Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.
7. Środki ochrony sygnalistów
- Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
- Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?
8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy
- Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.