Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 23 lutego 2022 w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie unieważnił umowę kredytu frankowego o wartości 500 tys. zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt: III C 1332/20.
Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie unieważnił umowę kredytu o wartości 800 tys. zł. Wyrok wydano w sprawie o sygn. akt: I ACa 630/21
Prawomocna wygrana z mBankiem w sprawie o zwrot nadpłaconych rat kredytu.
Nasi adwokaci wygrali z Deutsche Bank proces o unieważnienie umowy kredytu frankowego.
Zgodnie z art. 27 ustawy AML instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.
Z dniem 31 października 2021 r. prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych stało się działalnością regulowaną i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru.
Kompleksowy program szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy AML